公告日期：2023-09-29

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-035
富春科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届 满 ，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二十 九次会 议，审 议通
过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名刘茂锋、叶宇煌、林梅、缪福章为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名朱霖、陈章旺、欧永洪为公司第五届董事会独立董事候选人（第五届董事会董事候选人简历详见附件）。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

通过对上述七位董事候选人相关情况的审查，董事会未发现其有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.2 条规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

独立董事候选人朱霖女士、陈章旺先生已取得独立董事任职资 格证书；欧永洪先生尚未取得独立董事任职资格证书，其承诺参加最近一次独立董
求的独立性，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等公司规章制度中规定的禁止任职的情形，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十九日
附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、刘茂锋，男，中国国籍，1975 年出生，硕士学历，厦门大学 MBA、
长江商学院 EMBA。曾任福建苏宁电器有限公司连锁管理部部长、兴业证券股份有限公司投资银行部业务董事、保荐代表人、平潭外德资产管理有限公司执行董事，现任福州闲时间网络科技有限公司执行董事。

刘茂锋先生未持有公司股份，刘茂锋先生系公司实际控制人缪品章先生、公司董事缪福章先生的外甥，除上 述关系外，与公司控股股东 、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。刘茂锋先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，刘茂锋先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、叶宇煌，男，中国国籍，中共党员，1961 年出生，硕士学历，教 授。
曾任职于中国船舶总公司第 723 研究所，1986 年至今任职于福州大学物理与信息工程学院，现任福州大学物理与信息工程学院退休教授、公司董事。
叶宇煌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶宇煌先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政 处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监 事、高级管 理人员 的情 形 ；经 在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，叶宇煌先生不……
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