公告日期：2024-08-29

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2024-057
债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 18 日通过书面或电子邮件方式送达全体
董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）先生、袁洪先生、康熙雄先生、陈纪正女士。本次会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于〈公司 2024 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》
经审阅，董事会认为：公司编制和审议《2024 年年度报告》全文及其摘要的
程序符合法律法规、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了明确同意的审核意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议并通过《关于〈2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项
报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司 2024 年上半年募集资金的存放与使用符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在改变或者变相改变募集资金投向、用途以及损害股东利益的情形。公司《2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年募集资金的实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日

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