公告日期：2024-08-29

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2024-058
债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2024 年 8 月 28 日（星期三）上午 11 时在公司会议室以现场方式召开。本次
会议的通知已于 2024 年 8 月 18 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出
席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生。本次会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书郑霁耘女士列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

（一）审议并通过《关于〈公司 2024 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘
要》的编制和审核程序符合法律法规、规范性文件和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告
摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议并通过《关于〈2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项
报告〉的议案》

经审核，监事会认为：2024 年上半年公司存放和使用募集资金符合中国证
监会、深圳证券交易和公司关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，公司对募集资金实行专户存储和专款专用，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在变相改变募集资金投向、用途以及损害股东利益的情形，专项报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司募集资金存放与实际使用情况。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十九日

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