公告日期：2024-04-26

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2024-022
债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2024 年 4 月 24 日（星期三）上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日通过书面或电子邮件方式送达全体董
事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）先生、袁洪先生、康熙雄先生、陈纪正女士。会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了总经理李少波先生《2023 年度总经理工作报告》，认
为 2023 年度公司经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，报告内容真实、客观地反映了公司经营管理层 2023 年度工作成果。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。


（二）审议并通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、等法律法规和《公司
章程》、《公司董事会议事规则》的规定，围绕公司发展战略和年度经营目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作原则参与公司重大事项的决策，在充分考虑中小股东的利益和诉求的情况下对提交董事会审议的议案进行认真审议，并结合自身专业素养和行业经验就相关事项充分发表建设性意见，认真执行股东大会通过的各项决议，逐项落实决议内容，充分发挥董事会职能作用，维护了公司及全体股东合法权益，确保了公司经营管理工作稳步发展。《2023 年度董事会工作报告》客观、真实、详尽地反映了 2023年度公司经营情况、财务状况、董事会履职情况等工作成果。

公司独立董事袁洪先生、康熙雄先生、陈纪正女士分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据各独立董事出具的《上市公司独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈公司 2023 年年度报告全文〉及其摘要的议案》
经审阅，公司董事认为：公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》
的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《关于〈公司 2023 年年度报告全文〉及其摘要的议案》并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。


表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

2023 年，公司实现营业收入 405,878.60 万元，较上年同比增长 2.69%，利润
总额 24,856.10 元，同比下降 53.85%，归属于母公司所有者的净利润 28,439.79元，同比下降 3……
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