公告日期：2024-04-26

中信证券股份有限公司

关于三诺生物传感股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“三诺生物”或“公司”）的保荐机构，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2951 号）的核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张，共计募集资金总额为人民币500,000,000.00 元，本次募集资金扣除承销及保荐费用人民币 7,000,000.00 元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 493,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除各项与发行有关的费用人民币 9,966,126.68 元后，实际可使用募集资金净额为人民币 490,033,873.32 元。该项募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2020CSAA10028 号《验资报告》。

根据《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-019），本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关中介费用后，将用于募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币/万元

序 募集资金承 项目达到预定可
项目 实施主体 项目投资总额

号 诺投资总额 使用状态日期

1 iPOCT（智慧化即时检测） 三诺生物 25,000.00 25,000.00 2024年1月

产品产能扩建项目

2 CGMS（连续血糖监测系 三诺生物 16,419.00 15,000.00 2024年1月


序 募集资金承 项目达到预定可
项目 实施主体 项目投资总额

号 诺投资总额 使用状态日期

统）产能建设项目

3 补充流动资金 三诺生物 10,000.00 9,003.39 -

合计 51,419.00 49,003.39 -

注：1、2021 年，“补充流动资金”项目募集资金已使用完毕，相应募集资金专用账户已注
销；2023 年，“iPOCT（智慧化即时检测）产品产能扩建项目”募集资金已使用完毕，相应募集资金专用账户已注销。

2、公司于 2023 年 4 月 6 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议
并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司结合实际情况，经审慎研究，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“iPOCT（智慧化即时检测）产品产能扩建项目”、“CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目”预计达到可使用状态的日期延长至 2024 年 1 月。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司在建募投项目投资进度情况如下：

单位：人民币/万元

序 募集……
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