公告日期：2024-04-26

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2024-029
债券代码：123090 债券简称： 三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）于 2024 年
4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为支持全资子公司三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”）整体业务发展，保障三诺健康及其下属子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，同意公司及合并范围内子公司在风险可控的前提下，为三诺健康及其合并范围内子公司申请综合授信提供担保，担保金额不超过人民币 3 亿元，担保期限 3 年，在本次担保额度及担保期限内可循环滚动使用。在上述担保额度范围内，公司可根据实际情况在三诺健康及其合并范围内子公司（包括授权期限内新设立或新纳入合并范围的子公司）之间进行担保额度的调剂。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体担保事项以实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，上述担保无需提交公司股东大会审议。本次担保事项不涉及关联担保，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

无需经有关部门批准。

二、本次担保额度预计情况

被担保方最 担保额度占

担保方持 近一期经审 截至目前 本次新增 上市公司最 是否关
担保方 被担保方 股比例 计资产负债 担保余额 担保额度 近一期经审 联担保
率 （万元） （万元） 计净资产比

例

三诺生物 三诺健康 100.00% 19.19% 0.00 30,000 9.74% 否

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称：三诺健康管理有限公司

成立时间：2016年5月24日

注册资本：5,000万元

注册地址：长沙高新开发区栖才路162号

法定代表人：彭旭明

公司类型：有限责任公司

主营业务：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；

保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；互联网

销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百

货销售；电子产品销售；机械零件、零部件销售；体育用品及器材零售；化妆品

零售；信息技术咨询服务；个人互联网直播服务；信息系统集成服务；园区管理

服务；物联网技术服务；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业会员积分管理

服务；住房租赁；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；软件开发；技术进出

口；货物进出口；基于云平台的业务外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第二类增值

电信业务；第三类医疗器械经营；食品销售；出版物零售；药品互联网信息服务；

呼叫中心；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

被担保人系本公司的全资子公司，公司持有其100.00%的股份。


2、被担保人股权结构：

出资人（股东） ……
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