公告日期：2024-04-26

三诺生物传感股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（袁洪）

各位股东及股东代表：

作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在2023年度工作中，忠实勤勉地履行独立董事职责，关注公司生产经营情况和财务状况，积极参加公司董事会会议，认真审议董事会各项议案，依法对公司重大事项客观、审慎、公正地发表事前意见或者独立意见，较好地发挥了独立董事作用，有效维护了公司和股东利益。

现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人袁洪，男，中国国籍，1958年出生，无境外永久居留权，毕业于中南大学，获内科学博士学位，中国党员。1983年7月至1992年7月在湖南医科大学附属第一医院（现为中南大学湘雅医院）心血管内科工作，1992年8月先后任湖南医科大学附属第一医院（现为中南大学湘雅三医院）心血管内科副主任、医务部主任、副院长、医学实验中心主任、临床药理中心主任、临床药理中心教授，公司独立董事（2010年12月至2014年11月）；国务院政府特殊津贴专家，国家新药创制重大专项、973课题首席专家。湖南省高血压研究中心主任、湖南省亚健康诊断与干预工程技术研究中心主任、药物临床评价技术湖南省工程实验室主任。发表论文330篇（其中SCI论文92篇），主编、参编著作48部，主持、参与国家及省级课题40余项，获省级成果8项，获得专利30项，完成研究生培养92名。现任中南大学湘雅三医院内科学、药理学教授，内科主任医师，自2019年12月23日起担任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未持有公司股份，也未在公司担任除独立董

事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，
也不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立

性的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独

立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东大会情况

2023年，公司共召开6次董事会（含通讯表决会议）和2次股东大会，本人亲

自出席了所有应出席的董事会会议和股东大会，无缺席或连续两次未亲自出席的

情形。具体出席董事会及股东大会会议情况如下：

董事会

出席股东
姓名 应出席董事 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次

大会次数
会次数 次数 加会议次数 席次数 次数 未亲自出席

陈纪正 6 4 2 0 0 否 2

2023年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极与公司经营管理层沟

通交流，主动了解并获取详实的会议资料，深入参与各议案的讨论并提出合理建

议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2023年度公司董事会、股东大会的召集、

召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法

有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司股东特别是中小股东的

合法利益。本着审慎的态度，本人认真审议董事会各项议案后均投了赞成票，无

提出异议、反对、弃权的情形。

（二）发表意见情况

2023年度，作为公司独立董事，本人充分发挥在专业领域方面的优势，积极

与其他两位独立董事对公司各项重大事项进行分析和讨论，依法发表事前认可意

见和独立意见，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相关内容。
2023年对公司相关……
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