公告日期：2024-03-14

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2024-016



债券代码：123090 债券简称：三诺转债



三诺生物传感股份有限公司



关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、证券代码：300298 证券简称：三诺生物



2、债券代码：123090 债券简称：三诺转债



3、转股价格：34.81元/股



4、转股期限：2024年6月25日至2026年12月20日



5、自2024年3月1日至2024年3月14日，三诺生物传感股份有限公司（以下简

称“公司”或“三诺生物”）股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的

80%（即27.85元/股），预计将触发《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定

对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定的

“三诺转债”转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格向下修正条件，公司

将根据相关法律法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。



一、可转换公司债券基本情况



（一）可转债发行上市情况



经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公

司债券的批复》(证监许可〔2020〕2951号)核准，公司于2020年12月21日向不特定

对象共发行500.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100.00元，发行总额

50,000.00万元。



券交易所挂牌交易，债券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。



（二）可转债转股期限



根据《募集说明书》的规定，公司可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2021年6月25日至2026年12月20日起可转换为公司股份。



（三）可转债转股价格调整情况



根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为35.35元/股。



根据公司2020年年度股东大会决议，公司于2021年6月11日实施了2020年度权益分派方案，即以实施公司2020年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.35元/股调整为35.15元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年6月4日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）。



公司于2021年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对公司2017年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销业务，回购注销登记手续完成后，公司总股本由565,315,281股变更为564,768,081股，本次共回购注销限制性股票547,200股，回购价格为5.76元/股。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.15元/股调整为35.18元/股，调整后的转股价格自2021年8月20日起生效。具体内容详见公司于2021年8月20日发布的《关于回购注销限制性股票调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-070）。



根据公司2021年年度股东大会决议，公司于2022年5月25日实施完成2021年度权益分派方案，即以实施公司2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.18元/股调整为34.98元/股，

调整后的转股价格自2022年5月25日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年5月19日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。



公司于2022年9月27日在中国证券登记结算有限责任公……
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