公告日期：2023-12-29

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2023-082
债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

《公司章程》修订对照说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召
开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

原章程内容 修订后章程内容

第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章程 份。但是，有下列情形之一的除外：

的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股份的其他公司 合并；

合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者 股权激励；

股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份；

股份； （五）将股份用于转换上市公司发行
（五）将股份用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券；

的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股
（六）上市公司为维护公司价值及股 东权益所必需。

东权益所必需。

除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。

第四十三条 股东大会是公司的权力 第四十三条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

…… ……

（十七）审议批准公司章程第二十四 （十七）审议批准公司因本章程第二
条第（一）项、第（二）项规定的情形收购 十四条第（一）项、第（二）项规定的情形
本公司股份事项； 收购本公司股份的事项；

…… ……

公司资助对象为公司合并报表范围内 公司资助对象为公司合并报表范围内
且持股比例超过 50%的控股子公司，免于 且持股比例超过 50%的控股子公司，且该
提交董事会、股东大会审议； 控股子公司其他股东中不包含公司的控股
…… 股东、实际控制人及其关联人，免于提交
上述股东大会的职权不得通过授权的 董事会、股东大会审议；

形式由董事会或其他机构和个人代为行使 ……

（因股权激励事项，股东大会授权董事会 上述股东大会的职权不得通过授权的
代为行使事项除外）。 形式由董事会或其他机构和个人代为行使
（因股权激励事项，股东大会授权董事会
代为行使事项除外）。

第五十九条 股东大会拟讨论董事、监 第五十九条 股东大会拟讨论董事、监
事选举事项的，股东大会通知中将充分披 事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包 露董事、监事候选人的详细资料，至少包
括以下内……
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