公告日期：2024-04-24

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-012
江苏三六五网络股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议决定于 2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 2 点 30 分召开公司 2023 年度股东大
会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度股东大会

2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 2:30 开始

网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2024 年 6 月 21 日交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6月 21 日 9:15—15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


6、本次股东大会股权登记日：2024 年 6 月 14 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 6 月 14 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东或其代理人。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；涉及融资融券、转融通业务投资者按有关规定执行。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3
号楼 6 楼公司会议室（6F-2）
二、本次会议审议事项：

1、审议事项：

本次股东大会提案编码如下：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：本次股东大会除累积投票事 √

项外所有提案

非累积投票议案

1.00 《关于公司〈2023 年年度报告〉全文 √

和摘要的议案》

2.00 《关于公司 2023 年度<董事会工作报 √

告>的议案》

3.00 《关于公司 2023 年度<监事会工作报 √

告>的议案》

4.00 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉 √

的议案》

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案 √

的议案》


6.00 《关于续聘审计机构的议案》 √

7.00 《关于拟注销公司库存股份并减少注 √

册资本的议案》

8.00 《关于<公司独立董事制度（2024 修 √

订）>的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议
审议通过，各议案具体内容已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cni……
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