公告日期：2018-05-22

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-050



博雅生物制药集团股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；



2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；



3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；



4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况



博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度股东大会通



知于2018年4月26日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出，会议于2018年5月21日（星期一）



在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投



票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖昕晰先生主持现场会议。公司部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。



本次股东大会网络投票时间：2018年5月20日—2018年5月21日。其中



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 21 日上午



9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年5



月20日下午15:00至2018年5月21日下午15:00的任意时间。



本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。



本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计12人，代表股份



242,040,603股，占公司股份总数的55.8566%。其中出席现场会议的股东及股东



代表8人，所持股份合计241,157,203股,占公司股份总数的55.6528%；参加网



络投票的股东4人，所持股份合计883,400股，占公司股份总数的0.2039%。中



小投资者6人，所持股份合计923,600股，占公司股份总数的0.2131%。



二、议案审议和表决情况



（一）审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》；



该议案的表决结果为：



同意242,038,503股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%，其中现



场会议投票股份股数241,157,203股，网络投票股份股数881,300股。



反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%，其中现场会议投



票股份股数0股，网络投票股份股数2,100股。



弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股



数0股，网络投票股份股数0股。



参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意921,500股，占出席会



议中小股东所持股份的99.7726％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股



份的0.2274％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。



该议案审议通过。



（二）审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；



该议案的表决结果为：



同意242,038,503股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%，其中现



场会议投票股份股数241,157,203股，网络投票股份股数881,300股。



反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%，其中现场会议投



票股份股数0股，网络投票股份股数2,100股。



弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股



数0股，网络投票股份股数0股。



参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意921,500股，占出席会



议中小股东所持股份的99.7726％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股



份的0.2274％；弃权0股，占出席会议中小股东所……
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