公告日期：2024-03-23

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-024
华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次
会议于 2024 年 3 月 12 日以邮件及通讯方式通知，并于 2024 年 3 月 22 日在公司
会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人。会议由董事长邱凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023 年度总裁工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：总裁梁小明先生代表管理层所作的《2023 年度总裁
工作报告》客观、真实地反映了公司的经营情况，认真贯彻执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了各项工作任务。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度总裁工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

为更好为股东和投资者提供清晰、透明的信息，展示董事会的工作成果和公司治理的实效，根据证券法规以及监管部门的要求，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。其中公司第七届董事会独立董事章卫东先生、赵利先生、黄华
生先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》和《公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，经过认真审查，出具了专项报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》以及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年年度报告全文及摘要》真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审查通过，董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2023 年度环境、 社会及治理(ESG )报 告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年度环境、社会和治理(ESG)报告》
客观、真实地反映了公司 2023 年度社会责任的发展与实践，帮助利益相关方更好地了解公司的社会责任实践活动。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》符合《企业会计准
则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2023 年度的财务情况
和经营成果。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审查通过，董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.……
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