公告日期：2024-03-23

华润博雅生物制药集团股份有限公司



2023年度董事会工作报告



2023年度，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将2023年董事会的工作情况报告如下：



一、公司总体经营概况



报告期内，公司实现营业总收入265,197.95万元，较上年同期下降3.87%；实现营业利润35,522.50万元，较上年同期下降33.25%；归属于上市公司股东的净利润为23,746.56万元，较上年同期下降45.06%。



具体经营情况详见2023年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。



二、董事会依法履职情况



（一）董事会会议召开情况



2023年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开9次董事会会议，审议通过议案47个。董事会成员共9名，其中独立董事3名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议召开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下：



会议时间 届次 审议事项



《关于公司<2022 年度总裁工作报告>的议案》



《关于公司<2022 年度社会责任报告>的议案》



《关于调整〈公司组织架构〉的议案》



《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》



2023年03月 第七届董事会第十 《关于公司<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》

24 日 九次会议 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》



《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》



《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》



《关于预计 2023 年度与关联方日常性关联交易额度



的议案》



《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议

案》



《关于公司 2023 年度办理银行承兑汇票的议案》



《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议

案》



《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》



2023年04月 第七届董事会第二 《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》



24 日 十次会议



《关于变更会计师事务所的议案》



《关于增加公司与珠海华润银行存款、现金理财业务

额度暨关联交易的议案》



《关于修订<公司章程>的议案》



《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》



《关于修订<公……
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