公告日期：2024-03-23

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-025
华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次
会议于 2024 年 3 月 12 日以邮件及通讯方式通知，并于 2024 年 3 月 22 日在公司
会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。会议由监事主席唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年度监事
会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定。2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年年度报
告全文》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权


本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年度财务
决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2023 年度
利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<股东分红回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

公司监事会发表了明确同意的意见：公司《2023 年度内部控制评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年度内部
控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（七）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

公司监事会发表了明确同意的意见：公司严格按照《上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司《关于公
司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（八）审议通过《关于预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
公司监事会发表了明确同意的意见：公司预计 2024 年度日常性关联交易情
况属于公司正常经营范围的需要，额度适当，定……
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