公告日期：2024-03-21

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-019
华润博雅生物制药集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2024 年第二次临时股
东大会通知已于 2024 年 3 月 5 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2024 年 3 月 21 日在
江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长邱凯先生主持。公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互
联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意
时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 11 人，代表股份
227,983,243 股，占公司有表决权股份总数的 45.2125%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 7 人，所持股份合计 208,336,509 股,占公司有表决权股份总数的41.3162%；参加网络投票的股东 4 人，所持股份合计 19,646,734 股,占公司有表
决权股份总数的 3.8962％。中小投资者 6 人，所持股份合计 6,235,056 股,占公司
有表决权股份总数的 1.2365%。

二、议案审议和表决情况

逐项审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》

1.01 关于选举邱凯先生为非独立董事的议案

该议案的表决结果为：

同意 227,921,493 股，其中现场会议投票股份股数 208,336,509 股，网络投票
股份股数 19,584,984 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 6,173,306 股。

该议案审议通过，邱凯先生当选为公司非独立董事。

1.02 关于选举梁小明先生为非独立董事的议案

该议案的表决结果为：

同意 227,921,493 股，其中现场会议投票股份股数 208,336,509 股，网络投票
股份股数 19,584,984 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 6,173,306 股。

该议案审议通过，申劲锋先生当选为公司非独立董事。

1.03 关于选举梁化成先生为非独立董事的议案

该议案的表决结果为：

同意 227,921,493 股，其中现场会议投票股份股数 208,336,509 股，网络投票
股份股数 19,584,984 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 6,173,306 股。

该议案审议通过，梁化成先生当选为公司非独立董事。

1.04 关于选举孙金妮女士为非独立董事的议案

该议案的表决结果为：

股份股数 19,640,234 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 6,228,556 股。

该议案审议通过，孙金妮女士当选为公司非独立董事。

1.05 关于选举申劲锋先生为非独立董事的议案

该议案的表决结果为：

同意 227,976,743 股，其中现场会议投票股份股数 208,336,509 ……
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