公告日期:2024-04-26
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年公司监事会本着对股东和公司负责的原则,在公司日常运作过程中,
严格依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《沈阳蓝英工业
自动化装备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及《沈阳蓝英工业
自动化装备股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,列席公司股东大会和公
司董事会,对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事会
对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督,
认真履行了公司监事会的职责。
一、公司监事会日常工作情况
2023 年度公司监事会共召开 4 次监事会议,每次监事会议的召开程序都符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会议的召开合法、有效。公
司监事会具体工作情况如下:
序号 时间 监事会会议 审议通过议案内容
2023 年 3 月 8 日 第四届第九次会议 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金
1 的议案》。
1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案;
2、审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的议
案;
3、审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案;
4、审议通过《2022 年度利润分配预案》的议案;
5、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案;
6、审议通过《2023 年第一季度报告》的议案;
7、审议通过《关于公司及全资子公司 2023 年度拟申请银行授信的
议案》;
2023 年 4 月 25 日 第四届第十次会议 8、审议通过《关于公司 2023 年度拟为全资子公司提供融资担保的
2 议案》;
9、审议通过《关于公司及全资子公司 2023 年度拟接受控股股东及
其一致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》;
10、审议通过《关于公司 2023 年度拟开展外汇套期保值业务的议
案》;
11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》的
议案;
12、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》;
13、审议……
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