公告日期：2024-04-26

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-003
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（即年度董事会，以下简称“本次会议”）的会议通知于 2024 年4 月 12 日以通讯方式发出。

2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《2023 年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会独立董事韩霞、张广宁、徐丽军分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。《独立董事 2023 年度述职报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

董事会依据独立董事提交的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》的议案

本年度利润分配预案拟为：鉴于 2023 年度公司净利润为负值，根据公司章程的规定，本次公司拟不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积转增股本。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：对纳入评价范围的交易与事项均已建立了内部控制制度，并得到有效执行，达到了公司内部控制目标，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行以及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整，不存在重大缺陷。

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于内部控制有效性的自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了核查意见，具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2023 年度内部控制有效性的自我评价报告的核查意见》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2024 年第一季度报告》的议案

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审……
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