公告日期：2024-04-26

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-016
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法性及合规性：经第四届董事会第十七次会议审议通过《关
于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，公司董事会决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）13:00；

（2）网络投票时间为：2024年5月17日。

其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日
9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日
9:15至2024年5月17日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；


（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6. 会议出席对象：

（1）截至股权登记日2024年5月10日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

7. 现场会议地点：辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室。
二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会审议的议案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》的议案 √

6.00 《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案 √

7.00 《关于公司及全资子公司2024年度拟申请银行授信的议 √

案》

8.00 《关于公司2024年度拟为全资子公司提供融资担保的议 √

案》


《关于公司及全资子公司2024年度拟接受控股股东及其

9.00 一致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易 √

的议案》

10.00 《关于公司 2024 年度拟开展外汇套期保值业……
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