公告日期：2023-08-29

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

公司章程修正案

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对公司章程相关条款进行修订。

本次修订具体内容如下：

修订前 修订后

第五十八条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十八条 股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案（拟讨论事项需要独立董事 （二）提交会议审议的事项和提案；

发表意见的，将同时披露独立董事的意见及理由）； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必 不必是公司的股东；

是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名、电话号码；

（五）会务常设联系人姓名、电话号码； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。


（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全 全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股部具体内容。有关提案需要独立董事、保荐机构发表意见的，独立 东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

董事和保荐机构的意见最迟应当在发出股东大会通知时披露。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股
股东大会采用网络方式或其他方式的，股东大会通知中应明确 东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日载明网络方式或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方 上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00， 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。
并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于 股权登记日一旦确认，不得变更。
现场股东大会结束当日下午 3:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股
权登记日一旦确认，不得变更。

第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其
去一年的工作向股东大会做出报告。 过去一年的工作向股东大会做出报告。

每名独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告，述职报 每名独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，
告应包括以下内容： 对其履行职责的情况进行说明。年度述职报告应包括下列内容：
（一）上年度出席董事会及股东大会次数及投票情况； （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次
（二）发表独立意见的情况； 数；


（三）保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作； （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；
（四）履行独立董事职务所做的其他工作，如提议召开董事会、 （三）对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二
提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构 十六条、第二十七条、第二十八条所列事项进行审议和行使《上
等。 ……
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