公告日期：2023-11-30

荣科科技股份有限公司

控股子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强荣科科技股份有限公司(以下简称“荣科科技”
“公司”)对控股子公司的管理,进一步规范控股子公司经营管理行为，优化资源配置，提高控股子公司经营积极性和创造性，保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、行业指引及《荣科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。

第二条 本制度所称控股子公司是指荣科科技直接或间接持
有其 50%以上股份,或者持有其股份未超过 50%、但所享有的表决权足以对其股东会的决议产生重大影响,或者通过投资关系、协议或其他安排等方式实际控制的公司。

第三条 荣科科技与控股子公司之间是平等的法人关系。荣科
科技以其持有的股权份额，依法对控股子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、财产处置等股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和提供相关服务的义务。


第四条 控股子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主
经营，自负盈亏，对荣科科技和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

第五条 控股子公司依法设立股东会、董事会（或执行董事）
及监事会（或监事）。公司通过控股子公司股东会行使股东权利，向控股子公司委派董事、监事或推荐董事、监事及高级管理人员（以下合称“公司派出人员”），其中全资子公司的董事、监事由荣科科技直接委派或任命。

第六条 荣科科技对控股子公司对外投资决策、年度经营预算
及考核等行使管理和表决权利，对控股子公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保控股子公司有序、规范、健康发展。

第七条 控股子公司按照其章程规定组织召开股东会、董事
会、监事会时，相关议案应当事先征求公司意见。会议的通知方式、议事规则等必须符合《公司法》规定。

第八条 控股子公司应当依据《公司法》等有关法律法规及
证券监管部门、深圳证券交易所等对上市公司的各项管理规定,完善自身的法人治理结构,规范法人治理行为。

第九条 控股子公司应根据自身经营特点和环境条件，制定
其内部控制制度。控股子公司控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制度，并接受公司的监督。
第二章 组织管理


第十条 控股子公司应按照现代企业制度要求，建立健全各项
管理制度，明确企业内部各管理和经营部门的职责，并报送公司备案。

第十一条 控股子公司应加强对各级管理人员《公司法》、
《证券法》、《上市规则》等有关法律、法规的培训，使各级管理人员熟悉并掌握《公司章程》规定的重大事项决策、信息披露等程序。

第十二条 公司对控股子公司财务负责人进行上市公司财务
制度培训和考核，使其能力达到上市公司财务管理工作的要求。
第十三条 控股子公司的董事、监事、高级管理人员应履行
以下职责：

（一）严格遵守法律、法规及其公司章程，依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；
（二）督促控股子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；

（三）保证荣科科技发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行；

（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护荣科科技在控股子公司的合法权益；

（五）定期或应公司要求汇报任职子公司的经营情况，及时报告涉及信息披露的重大事项；

（六）列入控股子公司股东会、董事会、监事会审议的事项，
应主动与荣科科技相关管理部门事先沟通；

（七）不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职控股子公司的财产；未经荣科科技同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易；

（八）承担荣科科技交办的其它工作。

上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第十四条 荣科科技各职能部门根据公司内部控制制度,对控
股子公司的组织、财务、经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核等工作履行指导、管理及监督职能：
（一）人力资源部主要负责组织开展控股子公司核心高级管理人员的选拔、任免工作,指导控股子公司建立人力资源体系，做好人员考核激励、人才梯队搭建等工作，同时负……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。