公告日期：2023-11-30

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-048
荣科科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 12 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）2023 年 12 月 11 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东；


（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他本公司邀请的人员。

7、会议地点：沈阳经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号荣科科技股份有限公司 3
楼会议室。

8、股权登记日：2023 年 12 月 11 日

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

1、《拟变更会计师事务所》；

2、《关于修订<公司章程>的议案》；

3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

以上议案已经由公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，相关议案内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案为非累计投票提案，其编码示例表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《拟变更会计师事务所》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2023 年 12 月 13 日（星期三，上午 9:00-12:00、下午 13:00-17:00）
3、登记地点：公司证券部

4、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在 2023 年 12
月 13 日 17：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式：

（1）联系人：张强、周原

（2）联系电话：024-22851050

（3）传真：024-22851050

（4……
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