公告日期：2023-05-16

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-022

荣科科技股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；

2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午14:30

2、会议地点：辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技三楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长郑健先生

6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。

7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表公司股份135,891,700股，占公司股份总数的21.2146%。其中：现场出席的股东及股东代表共计3人，代表公司股份128,675,000股，占公司股份总数的20.0880%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表公司股份7,216,700股，占公司股份总数的1.1266%。出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代表共计5人，代表公司股份7,216,700股，占公司股份总数的1.1266%。

8、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见
证律师。

二、议案审议表决情况

公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案 1、《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。
反对票 7,206,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。弃权票 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 7,206,300 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 99.8559％；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 0％。

议案 2、《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 131,796,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.9866%。
反对票 1,205,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8867%。弃权票 2,890,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 2.1267%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 3,121,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 43.2566%。反对票 1,205,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.6974%。弃权票 2,890,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 40.0460%。

议案 3、《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。
反对票 7,206,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。弃权票 0 股弃权票
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 7,206,300 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 99.8559％；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 0％。

议案 4、《2022 年度报告》及其摘要


表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。
反对票 7,206,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。弃权票 0 ……
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