公告日期：2019-05-20

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2019-051

北京利德曼生化股份有限公司

关于对外投资设立基金管理公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资暨关联交易的概述

经北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议审议通过，董事会同意公司与公司控股股东广州高新区科技控股集团有限公司（简称“科控集团”）及深圳市力鼎基金管理有限责任公司（简称“力鼎基金”）共同设立广州黄埔生物医药投资基金管理有限公司（简称“基金管理公司”或“目标公司”）。公司于2019年5月20日与科控集团、力鼎基金签订了《关于设立广州黄埔生物医药投资基金管理有限公司股东协议》（简称“股东协议”），拟共同设立广州黄埔生物医药投资基金管理有限公司，注册资本为2,000万元，其中科控集团出资900万元，占注册资本的45%；力鼎基金出资800万元，占注册资本的40%；本公司出资300万元，占注册资本的15%。

本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况及关联关系

（一）广州高新区科技控股集团有限公司（关联方），基本情况如下：
公司名称：广州高新区科技控股集团有限公司

统一社会信用代码：91440116712485050R

企业类型：有限责任公司(国有独资)


注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道237号901房
法定代表人：于钦江

注册资本：237,285.02万人民币

成立日期：1998年11月27日

经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；餐饮管理；酒店管理；企业总部管理；企业管理咨询服务；投资管理服务；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；化妆品及卫生用品批发；游艺及娱乐用品批发；百货零售（食品零售除外）；室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；建筑物清洁服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；市政设施管理；城乡市容管理；广告业；贸易咨询服务；绿化管理、养护、病虫防治服务。

广州开发区金融控股集团有限公司持有科控集团100%股权。

科控集团最近一个会计年度主要财务数据如下：

科目 2018年度/2018年末

营业收入 1,852.92万元

净利润 21,484.41万元

净资产 599,875.96万元

关联关系说明：科控集团系本公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，科控集团为本公司关联方。

（二）深圳市力鼎基金管理有限责任公司基本情况如下：

公司名称：深圳市力鼎基金管理有限责任公司

统一社会信用代码：91440300305816326W

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

法定代表人：伍朝阳


注册资本：10,000万人民币

成立日期：2014年1月24日

经营范围：受托管理股权投资基金；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；受托资产管理（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）。财务咨询。

力鼎基金的实际控制人为伍朝阳先生，持股比例50%。

截至本公告日，力鼎基金与本公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董监高不存在关联关系，通过成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）间接持有本公司股份（持股比例未达到5%）。
三、设立基金管理公司的基本情况

公司名称：广州黄埔生物医药投资基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：2,000万元

注册地址：广州市黄埔区

经营范围：企业自有资金投资；股权投资；股权投资管理；创业投资；风险投资；投资管理服务；受托管理股权投资基金。

上述……
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