公告日期：2018-07-16

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-066
北京利德曼生化股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议决定于2018年8月1日(星期三)召开2018年第三次临时股东大会会议(以下简称“本次会议”)。本次会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年8月1日（星期三）上午10:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月1日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年7月31日15:00至2018年8月1日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年7月26日

7、会议出席对象：

(1)截至2018年7月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室。

9、对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

（一）审议《关于回购公司股份的议案》

1.01回购股份的方式

1.02回购股份的目的和用途

1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.04用于回购股份的资金总额以及资金来源

1.05回购股份的种类、数量及占总股本的比例


1.06回购股份的期限

1.07本次回购有关决议的有效期

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份
工作相关事宜的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次
会议审议通过，相关内容详见公司同期在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

上述议案一需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会
的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，且议案一包含子议案，须逐项表决。议案二以议案一表决通过为前提。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投
票提案

1.00 关于回购公司股份的议案 √作为投票对象
的……
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