公告日期：2018-07-10

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2018年7月13日（星期五）上午10:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月13日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年7月12日15:00至2018年7

(3)本公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室。

9、对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》，包括如下子议案：


以上议案1、议案2、议案3采取累积投票方式选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、审议《关于公司第四届董事会董事成员津贴的议案》

议案1、2、4已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，议案3已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，内容详见公司于2018年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊登的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》、《第三届监事会第二十次会议决议公告》及相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、

1.04 选举张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事 应选3人
的议案

2.01 选举黄振中先生为第四届董事会独立董事 √

2.02 选举张力建先生为第四届董事会独立董事 √

2.03 选举常明先生为第四届董事会独立董事 √

3.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会股东代表 应选1人
监事的议案

3.01 选举张雅丽女士为第四届监事会股东代表监事 √

非累计投
票提案

4.00 关于公司第四届董事会董事成员津贴的议案 √

四、会议登记等事项


来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴海路5号

北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部收

邮编：100176

2、登记时间：2018年7月10日、11日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼生化股份有限公司证券事务部。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、股东大会联系方式：

联系电话：010-84923554。

联系传真：010-67856540转8881。


北京利德曼生化股份有限公司
董事会

2018年7月10日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《2018年第二次临时股东大会会议参会股东登记表》


对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票

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