公告日期：2024-04-29

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-036
北京利德曼生化股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2023 年年度股东大会通知于 2024 年 3 月 28 日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14:00 时。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2024 年 4 月 29 日
9:15-15:00。

4、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号
公司二层会议室。

5、会议出席情况

（1）出席会议总体情况


出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共37 人，代表有表决权股份 286,630,763 股，占公司有表决权股份总数的 52.6884%。

公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次会议；见证律师通过现场方式对本次股东大会进行见证。
（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共 3 人，代表有表决权股份29,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0053%。

（3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共 35 人，代表有表决权股份286,629,663 股，占公司有表决权股份总数的 52.6882%。

（4）中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 35 人，代表有表决权股份 33,357,611 股，占公司有表决权股份总数的 6.1318%。
中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长王凯翔先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：

同意 282,470,034 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 98.5484%；

反对 4,160,729 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 1.4516%；

弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小股东表决结果：

同意 29,196,882 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 87.5269％；

反对 4,160,729 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 12.4731％；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000％。

该项议案表决通过。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：

同意 282,470,034 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 98.5484%；

反对 4,160,729 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 1.4516%；

弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小股东表决结果：

同意 29,196,882 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 87.5269％；


反对 4……
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