公告日期：2024-03-28

北京利德曼生化股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《北京利德曼生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京利德曼生化股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关法律、法规所赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进行，加强公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展，确保企业规范运作。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，公司实现营业收入 46,155.46 万元，较上年同期下降 34.62%，
下降原因主要为 2023 年国内医院诊疗活动恢复为以常规检验为主以及生化诊断试剂肝功项目实施了集中带量采购等影响；归属于上市公司股东的净利润 1,533.74 万元，实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 879.30 万元。2023 年末，公司总资产达到 193,839.86 万
元，比年初减少 2.94%，主要原因为本年支付股权收购等款项。归属于上市公司所有者权益合计为 174,264.21 万元，比年初增长 0.89%。

体外诊断试剂业务仍是公司营业收入的主要来源，体外诊断试剂业务实现收入 38,141.88 万元，同比下降 38.46%，占营业收入比重的 82.64%；诊断仪器（含配件及耗材）业务实现收入 2,243.44 万元，同比下降 44.43%，占营业收入比重的 4.86%；生物化学原料业务实现收入 1,812.67 万元，同比增长 15.02%，占营业收入比重的 3.93%。


二、2023 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

届次 召开时间 审议通过的议案

第五届董事 1.《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》

会第九次会 2023/3/15 2《. 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议 3《. 关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
4.《关于授权副总裁丁耀良先生代行总裁职责的议案》

1.《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于公司<2022 年度总裁工作报告>的议案》

3.《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

4.《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

7.《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的议案》

8《. 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

9.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

10.《关于支付会计师事务所 2022 年度审计费用的议案》
11.《关于聘请 2023 年审计机构并授权董事会决定其报酬
的议案》

第五届董事 12.《关于会计政策变更的议案》

会第十次会 2023/3/24 13.《关于高级管理人员薪酬结构安排及 2022 年度薪酬情
议 况的议案》

14.《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。