公告日期：2024-03-28

《北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度》
修订对照表

修订前 修订后

第十条 公司关联交易应当遵循以 第十条 公司关联交易应当遵循以
下基本原则： 下基本原则：

...... ......

（六）独立董事对重大关联交易需 （六）应当披露的关联交易应当经
明确发表独立意见。 公司全体独立董事过半数同意后，提交
董事会审议。

第二十一条 独立董事对公司拟与 第二十一条 公司应当定期或者不
关联自然人发生的成交金额超过 30 万 定期召开全部由独立董事参加的会议元的关联交易，拟与关联法人发生的成 （以下简称独立董事专门会议）。应当交金额超过 300 万元，且占公司最近经 披露的关联交易，应当经独立董事专门审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交 会议审议。
易发表独立意见。

公司拟进行须提交股东大会审议
的关联交易，应当在提交董事会审议
前，取得独立董事事前认可意见。独立
董事事前认可意见应当取得全体独立
董事半数以上同意，并在关联交易公告
中披露。

第二十五条 股东大会对关联交易 第二十五条 股东大会对关联交易
事项作出决议时，除审核第二十二条所 事项作出决议时，除审核第二十二条所
列文件外，还需审核下列文件： 列文件外，还需审核下列文件：

（一）独立董事就该等交易发表的 （一）独立董事就该等交易的审议
意见； 意见；

（二）公司监事会就该等交易所作 （二）公司监事会就该等交易所作
决议。 决议。

除修订上述条款外，其他条款不变。修订后的《北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度》经公司股东大会审议批准后生效。

北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会

2024 年 3 月 27 日


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