公告日期：2024-03-28

北京利德曼生化股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的要求以及《北京利德曼生化股份有限公司章程》《北京利德曼生化股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，切实履行监事会职责，积极发挥监督职能，以公司、股东和员工的合法权益为出发点和落脚点，多方位、多举措的行使监督职责。在公司董事会、经营层等多方的大力支持下，对公司依法运作、经营管理活动、公司财务状况、董事会及高级管理人员履职等方面进行了有效的监督。现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下：

一、监事会会议召开及出席情况

本公司监事会共由 3 人组成，其中股东代表监事 1 人，职工代表
监事 2 人。2023 年度，监事会共召开 5 次会议，监事会会议的召集、
提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作，公司全体监事均通过现场和/或通讯方式亲自出席了会议。2023 年度监事会会议召开情况及审议通过的决议如下：

届次 召开时间 审议通过的议案

1.《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
第 五 届 监 事 会 的议案》

第二次会议 2023/3/15 2.《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财
的议案》

第 五 届 监 事 会 1.1.《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议
第八次会议 2023/3/24 案》


2.《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

3.《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
4.《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>
的议案》

5.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

6.《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的议案》

7.《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》

8.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

9.《关于聘请 2023 年审计机构并授权董事会决定
其报酬的议案》

10.《关于公司会计政策变更的议案》

第 五 届 监 事 会

第九次会议 2023/4/20 1.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

第 五 届 监 事 会 1.《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
第十次会议 2023/8/11 2.《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》

第 五 届 监 事 会

第十一次会议 2023/10/23 1.《关于 20223 年第三季度报告的议案》

二、报告期内监事会发表的核查意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京利德曼生化股份有限公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、财务状况、实施《内幕信息知情人登记管理制度》、内部控制等方面进行全面监督，经审议后认为：


（一）公司规范运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《北京利德曼生化股份有限公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2023 年规范运作情况进行监督，认为：公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作。公司董事会认真执行了股东……
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