公告日期：2024-03-28

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-014

北京利德曼生化股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 3 月 17 日以电
子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相
关的必要信息。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在北京市北京经济技术
开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的监事应到 3 名，亲自出席 3 名，本次会议由公司监事会主席林冠宇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同期在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会会议审议。

二、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，提出如下审核意见：

1、公司董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所创业板的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会会议审议。

三、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为，认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会会议审议。

四、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

本公司监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，提出如下审核意见：

1、2023 年度，公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，形成了比较
系统的公司治理架构，符合公司现阶段实际情况，对公司经营管理起到了有效控制、监督作用；

2、公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制重点活动执行及监督充分有效，对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益；

3、公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷；

4、公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、公正地反映了公司内部控制的真实情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 15,337,378.72 元，母公司实现净利润45,788,390.44 元，按照《公司法》、《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 4,578,839.04 元，2023 年度实现可供分配的利润 41,209,55……
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