公告日期：2024-03-04

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-007
北京利德曼生化股份有限公司

关于重新审议全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州利德曼医疗科技有限公司（以下简称“广州利德曼”）因业务发展及实
际经营需要，于 2021 年 3 月 1 日与广州开发区控股集团有限公司（以下
简称“开发区控股”）签订《房屋租赁合同》，并与广州凯云智慧服务有限公司（曾用名“广州凯云物业服务有限公司”，以下简称“凯云服务”）
签订 《物 业管 理服 务合 同》， 具体 内容 详见 公司 在巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司重新签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

2、上述协议生效已将满三年，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中对于“上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务”的相关规定，公司董事会对本次关联交易重新履行审议程序，协议条款未发生变化。
3、开发区控股现持有公司控股股东广州高新区科技控股集团有限公司 100%股权，并持有广州凯云发展股份有限公司（简称“凯云发展”）80.86%股权，凯云发展持有凯云服务 100%股权，因此，开发区控股及凯云服务为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。

4、公司于 2024 年 3 月 4 日召开了第五届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于重新审议全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》，关联
董事王凯翔、郑允新、杨政和回避表决。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门的批准。

二、交易对方基本情况及关联关系

（一）开发区控股基本情况如下：

公司名称：广州开发区控股集团有限公司

统一社会信用代码：914401167124402906

企业类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：广州经济技术开发区科学大道 60号开发区控股中心 33、
34 层

法定代表人：严亦斌

注册资本：1,148,495.0284 万元人民币

成立日期：1998 年 11 月 06 日

经营范围：以自有资金从事投资活动;园区管理服务;企业总部管理;企业管理咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;融资咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;证券投资咨询。

股权结构：广州经济技术开发区管理委员会持有开发区控股 90.98%
股权，广东省财政厅持有开发区控股 9.02%股权。

失信被执行人说明：经查询，开发区控股不是失信被执行人。

开发区控股（合并）最近一个会计年度及最近一个会计期末主要财务数据如下：

科目 2023 年 1-9 月 2022 年度

营业收入 994,308.82 万元 934,455.52 万元

净利润 49,735.85 万元 -97,128.05 万元

科目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

归属于母公司所有者权益合计 2,967,837.29 万元 2,332,063.41 万元

（二）凯云服务基本情况如下：

公司名称：广州凯云智慧服务有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5CNK4H1J

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：广州市黄埔区科学大道 60 号 2901-2905 房

法定代表人：崔杰

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2019 年 03 月 28 日

经营范围：单位后勤管理服务;商业综合体管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;会议及展览服务;停车场服务;企业管理;建筑物清洁服务;外卖递送服务;酒店管理;企业管理咨询;园林绿化工程施工;集中式快速充电站;电动汽车充电基……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。