公告日期：2023-10-24

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2023-056

北京利德曼生化股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十一次会议于 2023 年 10 月 23 日在北京市北京经济技术开发区兴
海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年10 月 17 日以邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主席林冠宇先生主持，应出席本次会议的监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。经全体监事认真审议，表决通过以下议案：

一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了审核，提出如下审核意见：

1、公司董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、2023 年第三季度报告的内容和格式符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第三季度报告》。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司
监 事 会

2023 年 10 月 24 日


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