公告日期:2023-10-24
证券代码:300289 证券简称:利德曼 公告编号:2023-055
北京利德曼生化股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十
三次会议于 2023 年 10 月 23 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5
号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 17
日以邮件方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持,应出席本次会议的董事 7 名,亲自出席会议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议,表决通过以下议案:
一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
董事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定,编制公司《2023 年第三季度报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第三季度报告》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。