公告日期：2017-02-22

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-015



贵阳朗玛信息技术股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年2月21日16时在贵阳总部第一会议室以现场方式召开。因本次会议为新一届董事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，本次会议通知于2017年2月21日以电话、邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事7人，实际出席董事6人，董事靳国文先生书面委托董事王伟先生参加会议并投票。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：



一、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》；



鉴于本次会议为新一届董事会第一次会议，豁免本次会议的通知期限。



表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。



二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；



公司董事会选举王伟先生担任公司第三届董事会董事长（简历见附件），任期与本届董事会一致。



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专业委员会委员的议案》；根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为完善公司法人治理结构，提高决策水平，使第三届董事会工作顺利开展，公司第三届董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举各委员会委员如下：



3.1审议通过《关于选举董事会战略发展委员会成员的议案》；



公司董事会战略发展委员会由王伟、黄国宏、吴锋（独立董事）组成，其中王伟为召集人，任期与本届董事会的任期一致。



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3.2审议通过《关于选举董事会审计委员会成员的议案》；



公司董事会审计委员会由刘景伟（独立董事、会计专业人士）、王迅（独立董事）、黄国宏组成，其中刘景伟为召集人，任期与本届董事会的任期一致。



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3.3审议通过《关于选举董事会提名委员会成员的议案》；



公司董事会提名委员会由吴锋（独立董事）、王迅（独立董事）、王伟组成，其中吴锋为召集人，任期与本届董事会的任期一致。



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3.4审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；



公司董事会薪酬与考核委员会由王迅（独立董事）、刘景伟（独立董事）、王伟组成，其中王迅为召集人，任期与本届董事会的任期一致。



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。



四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；



经公司董事长王伟先生提名、公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任黄国宏先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。



五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；



经公司总经理黄国宏先生提名、公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任靳国文先生、王健先生、张健先生、马冀平先生、吕春燕女士、王春女士、李旋峰先生为公司副总经理（简历见附件），任期与本届董事会任期一致。



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。



六、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘……
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