公告日期：2017-02-22

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-018



贵阳朗玛信息技术股份有限公司



第三届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年2月21日17时在贵阳总部第一会议室以现场方式召开。因本次会议为新一届监事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，本次会议通知于2017年2月21日以电话、邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席史红军先生主持。经与会监事认真讨论并表决通过以下决议：



一、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》；鉴于本次会议为新一届监事会第一次会议，豁免本次会议的通知期限。



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。



二、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；



公司监事会选举史红军先生担任公司第三届监事会主席（简历见附件），任期与本届监事会一致。



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。



三、审议通过《关于调整部分董监高人员薪酬的议案》



根据公司实际经营情况，同时公司董事会薪酬与考核委员会也结合了公司所处的行业、规模的薪酬水平，为强化激励、明确责任，对公司部分董事、监事、高管人员的薪酬进行调整，具体调整方案如下：



单位：元



序号 姓名 职务 调整前税前基本月薪 调整后税前基本月薪



1 王伟 董事长 50,000.00 100,000.00



2 黄国宏 董事、总经理 45,000.00 100,000.00



3 王健 董事、副总经理 40,000.00 80,000.00



4 史红军 监事会主席 18,000.00 25,000.00



5 潘年华 副总经理 40,000.00 50,000.00



6 余周军 财务总监、董事会秘书 40,000.00 50,000.00



7 吕春燕 副总经理 20,000.00 40,000.00



8 李旋峰 副总经理 14,000.00 30,000.00



9 王春 副总经理 20,000.00 30,000.00



此次对公司部分董事、监事、高管人员的薪酬进行调整，有利于强化激励、明确责任，确保公司年度经营目标和发展战略的实现。



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。



特此公告。



贵阳朗玛信息技术股份有限公司



监事会



2017年2月21日



附件：



史红军先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士学位。



曾任中国工程物理研究院应用电子研究所第一研究室工程师，2010年10月至今



任公司监事会主席。



史红军先生直接持有公司股份714万股，占公司总股份的2.11%，与上市公



司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上……
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