公告日期：2018-10-20

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-063

安科瑞电气股份有限公司



第四届董事会第五次（临时）会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月14日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第五次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2018年10月19日在公司会议室采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事6人，通讯方式出席董事1人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。



经与会董事审议，审议通过了如下议案：



一、逐项审议并通过了《关于回购公司股份的预案》



与会董事逐项审议了本次回购公司股份预案的主要内容，表决结果如下：

（一）回购股份的方式



公司回购股份的方式为通过证券交易所以集中竞价方式回购公司股份。为保证回购事项的顺利进行，已提请股东大会授权董事会根据具体情况，选择适宜的回购方式。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（二）本次回购股份的目的和用途



目的：基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时为提升投资者信心，维护中小股东利益，进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推进公司的长远发展，公司计划进行股份回购。



用途：本次拟回购的股份将用于后期实施股权激励计划、员工持股计划或依法予以注销并相应减少注册资本。公司将尽快制定股权激励计划或员工持股计划具体方案并提交公司董事会审议；若公司未能实施股权激励计划或员工持股计

划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。在本次回购股份过程中，如遇相关法律法规发生变化，本方案将及时调整。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则



公司回购股份的价格为不超过（含）人民币8.50元/股，实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。



在本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，回购股份的价格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（四）拟用于回购股份的资金总额及资金来源



本次回购股份的种类为本公司发行的A股股份。回购资金总额不超过（含）人民币1亿元，且不低于（含）人民币3000万元，回购股份价格不超过（含）人民币8.50元/股。具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。



本次回购股份的资金来源为公司自筹资金。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例



本次回购股份的种类为本公司发行的境内上市人民币普通股（A股）。



按照回购资金总额不超过（含）人民币1亿元、回购股份的价格不超过（含）人民币8.50元/股的条件进行测算，预计回购股票数量约为1176.47万股，占公司目前已发行总股本比例约5.43%。



具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（六）回购股份的期限



1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日

起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：



（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；



（2）公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。



公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择……
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