公告日期：2018-10-20

安科瑞电气股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议决定于2018年11月5日下午14:30召开公司2018年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2018年10月19日召开的第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年11月5日下午14:30

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11月4日15:00至2018年11月5日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票表决、网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件3）
委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


6、股权登记日：2018年10月31日

7、会议出席对象

（1）截至2018年10月31日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安科瑞电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于回购公司股份的预案》

1.01回购股份的方式

1.02本次回购股份的目的和用途

1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.04拟用于回购股份的资金总额及资金来源

1.05拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.06回购股份的期限

1.07决议的有效期

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》

以上议案已经第四届董事会第五次（临时）会议审议通过，具体内容详见2018年10月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案

1.00 《关于回购公司股份的预案》

1.01 回购股份的方式

1.02 本次回购股份的目的和用途

1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 ……
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