公告日期：2018-04-26

证券代码： 300286 证券简称：安科瑞 公告编号： 2018-029

安科瑞电气股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议的公告

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司” ）于2018年4月13日以书面送达或

电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第二次会议（以下简称“会

议” ）的通知,会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际

出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公

司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《 2018 年第一季度报告全文》

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》的具体内容详见中国证

监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。

二、 审议通过了《 关于调整限制性股票回购价格、股数和回购注销部分限制性

股票的议案》

根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定， 鉴于周丽、蔡守平、王晓明 3

人因离职以及姚波、陆伟青、邹佳俊、李海全、蔡磊、张新慧、坎鹏程、胡勤浩、

李烽、史振、张伟民、张杨伟、陈康康、施永华、任先如、邰乾坤、王巍、倪胜勇、

钟杰、陈竞全、张少明 21 人因个人绩效考核结果未达到合格，公司拟对其已获授但

不符合解锁条件的部分限制性股票 21.025 万股回购注销。

由于公司 2017 年年度权益分配实施完毕，因此公司对限制性股票回购价格调整

为 9.20 元， 回购股数调整为 31.5375 万股，合计回购金额 290.145 万元。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于调整限制性股票回购价格、股数和回购注销部

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分不符合解锁条件限制性股票的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息

披露网站。

三、 审议通过了《 关于变更公司注册资本的议案》

公司因回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票事项，总股本由 21,689.55

万股减至 21,658.0125 万股，公司的注册资本随之发生变动。董事会决定减少注册

资本，并办理相关的工商变更登记手续。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，本次变更注册资本、修订《公司章

程》并办理工商变更登记事项无需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过了《 关于修订<公司章程>的议案》

公司因回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票事项，需对《公司章程》的

相关条款进行修订。

修改前：

第六条 公司注册资本为人民币 21,689.55 万元。

第十九条 公司股份总数为 21,689.55 万股，公司的股本结构为：普通股

21,689.55 万股。

修改后：

第六条 公司注册资本为人民币 21,658.0125 万元。

第十九条 公司股份总数为21,658.0125万股，公司的股本结构为：普通股

21,658.0125万股。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司2016年第二次临时股东大会授权，本次变更注册资本、修订《公司章

程》并办理工商变更登记事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日


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