公告日期：2024-04-15

国盛证券有限责任公司
关于安科瑞电气股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

二〇二四年四月


声 明

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐人”）接受安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”、“发行人”或“公司”）委托，担任其2023年度向特定对象发行股票的保荐人。

保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中具有相同含义。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人项目人员情况

（一）保荐人名称

国盛证券有限责任公司

（二）保荐人指定保荐代表人情况

保荐人指定储伟、张艺蓝担任安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的保荐代表人。

储伟，保荐代表人，注册会计师，现任国盛证券有限责任公司投资银行部副总经理。曾先后主持、参与：浙江东南网架股份有限公司非公开发行股份项目、浙江东方基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股项目、华东医药股份有限公司非公开发行项目、嘉事堂药业股份有限公司非公开发行项目、连云港如意集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产项目、中国光大银行股份有限公司可转债项目、中国建设银行股份有限公司非公开发行优先股项目、华东医药股份有限公司公司债项目、招商证券股份有限公司公司债项目，并参与多家拟上市企业改制辅导工作。

张艺蓝，保荐代表人，注册会计师。曾先后主持、参与：浙江东南网架股份有限公司非公开发行股份项目、浙江东方基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股项目、嘉事堂药业股份有限公司非公开发行项目、中国光大银行股份有限公司可转债项目、中国建设银行股份有限公司非公开发行优先股项目、江苏紫金农村商业银行股份有限公司可转债项目，并参与多家拟上市企业改制辅导工作。
（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人

周玎：注册会计师，现任国盛证券有限责任公司投资银行部高级项目经理。作为项目协办人参与绍兴兴欣新材料股份有限公司 IPO 项目，作为主要项目组
成员参与了浙江东方基因生物制品股份有限公司 IPO 项目、浙江东南网架股份有限公司再融资项目、中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股项目。

2、项目组其他成员

项目组其他成员：丁万强。
二、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司法定中文名称 安科瑞电气股份有限公司

公司法定英文名称 Acrel Co., Ltd.

成立日期 2003年 6 月 23日

整体变更为股份有限公司 2009年 4 月 16日

时间

上市时间 2012年 1 月 13日

公司股票上市交易所 深圳证券交易所

股票简称 安科瑞

股票代码 300286

注册资本 21,471.6125 万元

公司法定代表人 周中

公司董事会秘书 罗叶兰

证券事务代表 朴蕾

公司注册地址 上海市嘉定区育绿路 253号

公司办公地址 上海市嘉定区育绿路 253号

邮政编码 201801

互联网网址 www. acrel.cn

电子信箱 acrel@acrel.cn

联系电话 021-69158331

联系传真 021-69158330

一般项目：电工仪器仪表……
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