公告日期：2024-04-10

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-027
安科瑞电气股份有限公司

关于公司 2023 年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司定于2024年4月22日下午14:30召开公司2023年度股东大会，会议的召开时间、召开地点以及股权登记日不变；

2、本次股东大会增加临时提案《关于2024年中期分红安排的议案》和《关于补充修订<公司章程>的议案》，除上述变更外，公司于2024年3月30日发布的《关于召开2023年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。

根据安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决议，公司定于2024年4月22日下午14:30召开公司2023年度股东大会，具体内容详见于2024年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

2024年4月9日，公司召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于2024年中期分红安排的议案》和《关于补充修订<公司章程>的议案》，尚需提交公司股东大会审议。同日，为提高会议效率，减少召开会议的成本，直接持有公司股份18.26%的公司控股股东、实际控制人周中先生向公司董事会提交《2023年度股东大会增加临时提案的提案函》，书面提请将《关于2024年中期分红安排的议案》和《关于补充修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交至公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月10日披露在巨潮资讯网的《关于2024年中期分红安排的公告》和《关于公司章程修订对照表（2024年4月）》。

鉴于提案人周中先生持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，提案程序合法，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案作
为2023年度股东大会的第16、17项议案提交本次股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对《关于召开公司2023年度股东大会的通知》补充通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年3月29日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月22日下午14:30

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月22日上午9:15—下午15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票表决、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件3）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年4月15日

7、会议出席对象

（1）截至2024年4月15日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；


（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：安科瑞电气股份有限公司会议室。

9、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。