公告日期：2024-03-30

安科瑞电气股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

公司董事会：

本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在 2023 年度任职期间，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王金元，男，汉族，1953 年出生，毕业于东北工学院（现东北大学），
本科学历，教授级高级工程师。1979 年 3 月至 1980 年 9 月，任东北工学院（现
东北大学）助教。1980 年 10 月至 2024 年 1 月历任中国建筑东北设计研究院有
限公司院常务工程师、顾问副总工程师。1999 年至 2016 年 10 月兼任全国建筑
电气设计技术协作及情况交流网副理事长，2004 年至 2008 年兼任中国建筑学会建筑电气分会副理事长，2009 年至 2016 年兼任中国建筑学会建筑电气分会理事长，2016 年 10 月至今兼任全国建筑电气设计技术协作及情况交流网常务副理事长。

（二）独立性说明

担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2023 年度出席公司会议的情况及投票情况

1、出席公司董事会会议及投票情况

在任职期间，2023年公司共召开6次董事会，本人参加了全部会议，其中5次现场出席，1次以通讯方式出席。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审
议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

2、列席股东大会情况

在任职期间，2023年度公司以现场方式共召开了2次股东大会，本人亲自列席了会议。

本人基于独立判断的立场，本着实事求是的态度对有关事项发表了独立意见。
2023年本人任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。

三、发表独立意见情况

在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：

1、2023年3月17日第五届董事会第十七次会议，发表了《关于公司2022年度利润分配预案的独立意见》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的独立意见》、《关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的独立意见》、《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及追加抵押物的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；

2、2023年7月20日第五届董事会第十九次会议，发表了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见》、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的独立意见》、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的独立意见》、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的独立
意见》、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的独立意见》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意见》、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的独立意见》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的独立意见》、《关于未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）的独立意见》、《关于修订<公司章程>中利润分配政策的独立意见》；

3、2023年8月18日第五届董事会第二十次会议，发表了《关于提名姚宝敬先生为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见》、《关于公司控股股东及其
他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

本人基于独立判断立场……
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