公告日期:2018-08-03
证券代码:300283 证券简称:温州宏丰 编号:2018-049
温州宏丰电工合金股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2018年7月21日以邮件方式发出,会议于2018年8月1日(星期三)下午1点30分在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。参与现场表决的董事7名,参与通讯表决的董事2名。会议由董事长陈晓先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过了如下决议:
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
《公司2018年半年度报告全文及其摘要》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
该议案获得通过。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
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