公告日期：2018-04-26

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2018-024



温州宏丰电工合金股份有限公司



第三届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2018年4月9日以邮件方式发出，会议于2018年4月24日下午1点在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。出席现场会议的董事七名，通过通讯方式表决的董事两名。会议由董事长陈晓先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：



一、《关于2017年度董事会工作报告的议案》



《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见《2017年年度报告》第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”。



独立董事易颜新、戴梦华、李绍春分别向董事会提交了《独立董事述职报告（2017年度）》，并将在2017年度股东大会上进行述职。



独立董事2017年度述职报告及《2017年年度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



该议案获得通过。



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



二、《关于2017年度总裁工作报告的议案》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



该议案获得通过。



三、《关于2017年度财务决算报告的议案》



经审议，董事会通过了《2017年度财务决算报告》。



《2017年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn ）的相关公告。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



该议案获得通过。



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



四、《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》



公司《2017年年度报告全文及其摘要》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )的相关公告。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



该议案获得通过。



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



五、《2017年度利润分配预案》



2017年度利润分配预案为：公司董事会拟以截至2017年12月31日公司总股本414,361,350股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.05元人民币（含税），合计分配利润2,071,806.75元，未分配利润余额108,532,801.04元人民币结转入下一年度。



公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



该议案获得通过。



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



六、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》



公司独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司监事会对《内部控制自我评价报告》发表了审核意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第ZF10371号《温州宏丰电工合金股份有限公司内部控制鉴证报告》。



《温州宏丰电工合金股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表意见以及立信会计师事务所出具的鉴证报告的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的相关公告；监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的第三届监事会第十四次会议决议公告。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



该议案获得通过。



七、《关于聘任2018年度公司财务审计机构及支付2017年度审计机构报酬的议案》



公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构，聘期一年，并向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。