公告日期：2024-08-28

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2024-073
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
三次会议于 2024 年8 月 26 日下午3点半在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦
大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室召开。本次会议通知已于
2024 年 8 月 15 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 人，亲自出席会议的监事 3
人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会审议了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》，监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案的具体内容详见公司于2024年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集
资金的情形。公司董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

该议案的具体内容详见公司于2024年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司
监事会

2024 年 8 月 27 日


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