公告日期:2024-04-18
证券代码:300283 证券简称:温州宏丰 编号:2024-038
债券代码:123141 债券简称:宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经温州宏丰电工合金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议审议通
过,决定于 2024 年 5 月 9 日(星期四)召开公司 2023 年年度股东大会,现将本
次会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年年度股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间为:2024 年 5 月 9 日(星期四)14:00;
(2)网络投票时间为:2024 年 5 月 9 日,其中:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 9
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 9 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股 东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证 券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日:2024 年 4 月 30 日(星期二)
7、会议出席对象:
(1)截至 2024 年 4 月 30 日(星期二)15:00 深圳证券交易所收市后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体 股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件二);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点:浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏
丰特种材料有限公司 6-16 会议室
二、会议审议事项
1、议案名称
表一:本次股东大会提案编码实例表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √
的议案》
7.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于关联方向……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。