公告日期：2018-09-20

三盛智慧教育科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年9月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-061）。现将公司2018年第二次临时股东大会的有关安排再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：三盛智慧教育科技股份有限公司董事会

3、公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年9月25日14:30

（2）网络投票时间为：2018年9月24日-2018年9月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月24日下午15:00至2018年9月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2018年9月17日

7、会议出席对象：

（1）截至2018年9月17日下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦五层

二、会议审议事项

1、关于修改《公司章程》的议案；

2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

3、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

4、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；

5、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；

本议案采取累积投票方式逐项表决：

5.1选举林荣滨先生为公司第四届董事会非独立董事

5.2选举梁川先生为公司第四届董事会非独立董事

5.3选举张昌楠先生为公司第四届董事会非独立董事


5.5选举王昕女士为公司第四届董事会非独立董事

5.6选举张锦贵先生为公司第四届董事会非独立董事

5.7选举齐孝喜先生为公司第四届董事会非独立董事

6、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；

本议案采取累积投票方式逐项表决：

6.1选举陈金山先生为公司第四届董事会独立董事

6.2选举刘胤宏先生为公司第四届董事会独立董事

6.3选举任毅人先生为公司第四届董事会独立董事

6.4选举林炜先生为公司第四届董事会独立董事

特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得深交所备案审核无异议。

7、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

本议案采取累积投票方式逐项表决：

7.1选举周金林先生为公司第四届董事会非职工监事

7.2选举牛大铭先生为公司第四届董事会非职工监事

上述议案已经公司2018年9月5日召开的第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司2018年9月6日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码

备注

提案编码 ……
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