公告日期：2018-04-14

证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2018-030

北京汇冠新技术股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2018年4月10日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2018年4月13日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》。

变更后的公司名称、经营范围，最终以工商行政主管部门核准登记为准。上述变更事项尚需提交股东大会审议，并在股东大会审议批准后向工商行政管理部门申请变更登记、向深圳证券交易所申请证券简称的变更。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司拟变更公司名称和经营范围，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改如下：

序号 条款 修订前 修订后

1 第四条 公司名称：北京汇冠新技术股份有 公司名称：三盛智慧教育科技股份

限公司（以下简称公司） 有限公司（以下简称公司）

英文全称：BEIJING IRTOUCH 英文全称：SANSHENGIntellectual

SYSTEMSCO.,LTD. EducationTechnologyCO.,LTD

2 第十一 本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员是

条 公司的总经理、执行总裁、副总经 指公司的总经理、副总经理、董事

理、董事会秘书、财务总监以及董 会秘书、财务总监以及董事会决定

事会决定聘任的其他高级管理人 聘任的其他高级管理人员。

员。

3 第十三 公司的经营范围：生产计算机及电 公司的经营范围：教育咨询

条 子设备、通信设备（限分支机构经 （不含中介服务）；教育软件的研

营）；计算机及电子设备、计算机软 发与开发；组织文化艺术交流活动

件技术开发、技术咨询、技术转让、 （不含演出）；承办展览展示活动；

技术服务；销售通信设备、计算机、 培训；生产计算机及电子设备、通

软件及辅助设备；计算机系统服务； 信设备（限分支机构经营）；计算

货物进出口、技术进出口、代理进 机及电子设备、计算机软件技术开

出口 ；科技企业孵化；创业服务； 发、技术咨询、技术转让、技术服

技术开发、技术转让、技术咨询、 务；销售通信设备、计算机、软件

技术服务；资产管理；项目投资； 及辅助设备；计算机系统服务；货

投资管理。 物进出口、技术进出口、代理进出

公司的经营范围以公司登记机关核口；科技企业孵化；创业服务；

准的经营范围为准。 技术开发、技术转让、技术咨询、

技术服务；资产管……
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