公告日期：2018-05-25

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-033



广东金明精机股份有限公司



关于参与设立产业投资基金并签署框架协议的公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、对外投资概述



1、为适应未来发展需求，延伸产业链，提升综合竞争力，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”或“金明精机”）于2018年5月25日与深圳市前海四海汇智创业投资有限公司(以下简称“四海汇智”）签署了《关于设立产业投资基金之框架协议》，拟共同设立投资深圳金铭产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“基金”或“产业投资基金”）。



该基金总规模为不超过人民币20,000万元，其中，公司作为有限合



伙人拟使用自有资金出资人民币9,900万元。



2、公司于2018年5月25日召开第三届董事会第十五次会议审



议通过了《关于拟参与设立产业投资基金的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。



3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。



二、合作方基本情况



1、深圳市前海四海汇智创业投资有限公司



企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册时间：2015年5月29日



注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入



驻深圳市前海商务秘书有限公司）



法定代表人：陈健



控股股东及实际控制人：深圳市前海四海恒通股权投资基金管理有限公司



注册资本：人民币1,000万元



经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；受托资产管理（不得从事信托、金融资产、证券资产管理等业务）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资。



四海汇智已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案，登记编号：P1018512。



四海汇智与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在直接或间接形式持有上市公司股份的情形。



2、其他合伙人基本情况：本次拟设立的产业投资基金尚在筹备和募集阶段，社会资金尚未募集完成，如基金其他合伙人涉及关联方，公司将按照规定履行相关审议程序。



三、拟设立基金相关情况



1、基本情况



基金名称：深圳金铭产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）



基金规模：不超过人民币20,000万元



组织形式：合伙企业（有限企业）



基金管理人：深圳市前海四海汇智创业投资有限公司



出资规模及方式：总规模为不超过人民币20,000万元，其中公



司以自有资金认购9,900万元有限合伙份额，四海汇智以自有资金认



购200万元普通合伙份额，剩余有限合伙份额的资金由四海汇智负责



募集。



出资进度：该基金出资进度为分期制，以项目需要履行出资义务。



计划存续期：基金存续期为5年，经全体合伙人一致同意，基金



可以适当展期。



会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告。



退出机制：被投资企业通过以下三种方式退出：（1）申请公开或非公开发行，包括但不限于首发上市 IPO，新三板挂牌等。（2）全部或部分出售给具有战略协同潜力的公众公司（上市公司）。（3）原股东回购或转让给第三方。



投资方向：高端薄膜生产设备、新材料、医疗大健康、工业互联网和操作系统及工业软件等。



各方的权利及义务：本协议为各方开展战略合作而订立的框架性协议，合作细则以最终签署的合伙协议为准。



2、经营管理模式



管理和决策机制：四海汇智为基金管理人。基金设立投资决策委员会，负责对拟投资项目的投资、退出等事项作出决策。投资决策委员会由5名委员组成，其中四海汇智委派1名，金明精机委派3名，其他合伙……
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