公告日期：2018-06-25

无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-070
无锡和晶科技股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员的变更公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开2018年第二次临时股东大会、第三届董事会第三十六次会议，完成公司第三届董事会董事补选事宜，并聘任公司总经理、副总经理。具体说明如下：

1、新任董事

2018年6月25日，公司2018年第二次临时股东大会以累积投票的方式审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》，选举冯红涛先生、陆地先生、应会民先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致。
2、董事长、副董事长

2018年6月25日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》，公司董事会选举冯红涛先生（个人简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致，并根据《公司章程》的规定：“董事长为公司的法定代表人”，担任公司新的法定代表人；选举徐宏斌先生（个人简历详见附件）为公司副董事长，任期与本届董事会一致。

3、高级管理人员

2018年6月25日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》，公司董事会聘任徐宏斌先生（个人简历详见附件）为公司总经理（同时不再担任公司副总经理），任期与本届董事会一致；聘任应会民先生（个人简历详见附件）、陈瑶女士（个人简历详见附件）为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

特此公告。


无锡和晶科技股份有限公司公告文件
无锡和晶科技股份有限公司
董事会

2018年6月25日


无锡和晶科技股份有限公司公告文件
附件：个人简历

（一）董事长

冯红涛，男，1971年10月出生，中国国籍，硕士学历，拥有特许金融分析师（CFA）专业资格且为香港财经分析师协会会员。冯红涛先生历任招商银行深圳南油支行国际结算/对公业务专员、蛇口明华海事服务中心/蛇口明华船务有限公司财务部主管、招商局集团金融事业部银行业务主管、招商局集团新加坡有限公司财务部经理、招商局集团业务开发部主任及经理、招商局集团国际（青岛）码头有限公司财务总监、招商局集团重大项目办公室副主任、中新建招商股权投资有限公司暨招商昆仑股权投资管理有限公司董事总经理兼董事会秘书；现任公司董事长、招商局资本投资有限责任公司副总经理、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司董事兼总经理、深圳市招商三新资本管理有限责任公司董事兼总经理、荆州招商慧德资本管理有限责任公司董事兼总经理、成都招商远康房地产开发有限公司副董事长、沈阳金道汇通房地产开发有限公司副董事长、深圳市天地新合投资有限责任公司执行董事兼总经理、重庆博腾制药科技股份有限公司董事、新疆银隆农业国际合作股份有限公司董事、北京未来新创科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，冯红涛先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，但其系公司持股5%以上股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司的董事兼总经理。冯红涛先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

（二）副董事长、总经理

徐宏斌，男，1970年8月出生，中国国籍，硕士学历。徐宏斌先生于1999年加入公司工作至今，历任公司财务总监、董事会秘书、副总经理；现任公司副董事长兼总经理、无锡和晶信息技术有限公司监事、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事、上海澳润信息科技有限公司董事、北京和晶宏智产业投资有限公司执

无锡和晶……
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