公告日期：2024-07-17

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—030
华昌达智能装备集团股份有限公司

2024年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2024年7月17日（星期三）下午2:30

网络投票时间：2024年7月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月17日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月17日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长李德富先生

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代表18人，代表股份数446,593,390股，占公司总股本的31.4169%（股权登记日总股本1,421,506,508股）。

其中，出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份数165,000股，占公司总股本的0.0116%，参加网络投票的股东17人，代表股份数446,428,390股，占公司总股本
的31.4053%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共16人，代表股份
25,620,178股，占公司总股本的1.8023%。

2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意股份数445,848,990股，占出席会议有效表决权股数的99.8333%。议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东表决结果：同意 24,875,778 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.0945%，占出席会议的全部股东有效表决权股数的 5.5701%。
三、律师出具的法律意见

湖北典岳律师事务所袁梦莹律师、刘乾权律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件

1、华昌达智能装备集团股份有限公司2024年第一次临时股东会决议；

2、湖北典岳律师事务所出具的《关于华昌达智能装备集团股份有限公司2024年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
2024年7月17日

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